ما هو غسيل الاموال | وكيف قد تقع فيه دون أن تدري كمستثمر أو صاحب مشروع
ما هو غسيل الاموال؟ غسيل الأموال (بالإنجليزية: Money Laundering) هو عملية تهدف إلى جعل الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية تبدو وكأنها ناتجة عن مصدر شرعي وشرعي الاستخدام، وذلك من خلال سلسلة من التعاملات المالية المعقدة التي تُخفي مصدر المال الحقيقي وتُظهره أمام النظام المالي على أنه قانوني وشرعي. هذه العملية ليست مجرد حركات مالية، […]



